Concret, faptele enumerate mai jos constituie contravenții și se sanctionează astfel:
a) nerespectarea de către operatori a obligației de a implementa și de a utiliza un sistem «due diligence», cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei*;
b) neîndeplinirea de către o organizație de monitorizare a obligațiilor prevăzute pentru aceasta (...) cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;
c) implementarea de către operatori a propriului sistem «due diligence» care nu îndeplinește elementele prevăzute de Regulament, cu amendă de la 2.000 lei la 12.000 lei;
d) utilizarea necorespunzătoare de către operatori a propriului sistem "due diligence", cu amendă de la 2.000 lei la 12.000 lei;
e) utilizarea necorespunzătoare de către operatori a unui sistem "due diligence" instituit de o organizație de monitorizare, cu amendă de la 2.000 lei la 12.000 lei.
 
* Pentru fapta de la litera a) actul normativ de bază prevede că la primul control efectuat asupra unui operator care nu a implementat și nu a utilizat un sistem "due diligence", agentul constatator acordă un termen de maximum 60 zile de la comunicarea constatării pentru încadrarea operatorului în prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010, termen care se înscrie în actul de constatare a neregulilor.