• NU se mai depune declarația anuală, persoanelor juridice revenindu-le, în continuare, obligația de a depune declarația pe propria răspundere privind beneficiarul/beneficiarii real/reali, dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului/beneficiarilor real/reali, în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit (art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019, modificările și completările ulterioare);

 

  • În termen de 12 luni, societăţile înregistrate în registrul comerţului până la data intrării în vigoare a Legii nr. 108/2020, care au ca asociat/acționari persoane juridice sau acționari/asociați persoane juridice și persoane fizice depun, prin grija reprezentantului legal, spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali, ţinut de ONRC, o declaraţie privind datele de identificare ale beneficiarilor reali (art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, modificările și completările ulterioare).

 

Pe site-ul ONRC, la secțiunea Beneficiari reali - ”Instrucțiuni metodologice” sunt afișate Instrucțiuni privind completarea cu datele privind beneficiarul/beneficiarii real/reali și modalitatea prin care se concretizează această calitate în Registrul beneficiarilor reali, în conformitate cu prevederile Legii nr. 108/2020

 

*În Monitorul Oficial al României nr. 588/06.07.2020, Partea I, s-a publicat Legea nr. 108/03.07.2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

 

Sursa: ONRC